Политика и бизнесмена подозревают в организации масштабных схем мошенничества

В Армении правоохранители задержали бизнесмена и главу партии «Цветущая Армения» Гагика Царукяна. Следствие подозревает его в организации масштабных схем мошенничества и легализации незаконно полученных средств.

Об этом сообщает Armenpress. По версии следствия, в течение 2022-2024 годов группа лиц под руководством Царукяна организовала незаконный ввоз в Армению транспортных средств, техники, горючего и других товаров, используя в качестве прикрытия развитие торгово-экономического сотрудничества с Ираном.

По информации следователей, участники схемы якобы подделывали таможенные декларации и другую документацию, что позволило незаконно завладеть имуществом на сумму около 8,13 миллиарда драмов или более 21 миллиона долларов.

ВСУ защищают родную землю 24/7: поддержите их пожертвованием в фонды «Вернись живым» и «Стальные крылья». Стань частью истории и защити Украину, присоединяйтесь к 3 ОШБр. 🇺🇦

Отдельный эпизод дела касается импорта горючего. По данным правоохранителей, Царукяна подозревают в незаконном получении более 934 тысячи долларов в рамках этой деятельности.

В настоящее время лидер партии выдвинули обвинения в организации двух схем мошенничества и отмывания средств. Вместе с ним задержан еще один подозреваемый, а следственные действия по делу продолжаются.