Політика та бізнесмена підозрюють в організації масштабних схем шахрайства

У Вірменії правоохоронці затримали бізнесмена та голову партії «Квітуча Вірменія» Гагіка Царукяна. Слідство підозрює його в організації масштабних схем шахрайства та легалізації незаконно отриманих коштів.

Про це повідомляє Armenpress. За версією слідства, упродовж 2022–2024 років група осіб під керівництвом Царукяна організувала незаконне ввезення до Вірменії транспортних засобів, техніки, пального та інших товарів, використовуючи як прикриття розвиток торгівельно-економічної співпраці з Іраном.

За інформацією слідчих, учасники схеми нібито підробляли митні декларації та іншу документацію, що дозволило незаконно заволодіти майном на суму близько 8,13 мільярда драмів, або понад 21 мільйон доларів.

ЗСУ запекло нищать російських окупантів: щоб підтримати їх можна перерахувати пожертви у фонди «Повернись живим» та «Сталеві крила». Стань частиною історії та захисти Україну, приєднуйтесь до 3 ОШБр. 🇺🇦

Окремий епізод справи стосується імпорту пального. За даними правоохоронців, Царукяна підозрюють у незаконному отриманні понад 934 тисяч доларів у межах цієї діяльності.

Наразі лідеру партії висунули обвинувачення в організації двох схем шахрайства та відмивання коштів. Разом із ним затримано ще одного підозрюваного, а слідчі дії у справі тривають.