Активно пользующиеся банковскими услугами украинцы знают, что в стране уже несколько лет действует финансовый мониторинг, введенный для проверки транзакций на предмет незаконных действий.

Такой контроль затрагивает прежде всего онлайн-операции, однако не стоит забывать, что подозрения у контролирующих органов могут вызывать и некоторые наличные операции, в частности снятие определенных сумм в банкомате.

ВСУ защищают родную землю 24/7: поддержите их пожертвованием в фонды «Вернись живым» и «Стальные крылья». Стань частью истории и защити Украину, присоединяйтесь к 3 ОШБр. 🇺🇦

Как отмечают юристы, в Украине действует правило, согласно которому физическое лицо может снять со своего банковского счета через банкомат до 100 тысяч гривен в сутки. Однако финмониторинг отслеживает потенциально незаконные операции и по другим критериям.

Речь идет о соотношении поступлений средств на счет и их снятия. Внимание контролирующих органов существенно возрастает, если клиент банка регулярно снимает более 50% поступающих на счет средств.