Национальный банк Украины начал проверку действий соучредителя проекта Monobank Олега Гороховского из-за публикации данных клиентки в соцсетях.

Регулятор направил банку официальный запрос с требованием объяснить обстоятельства распространения информации, которая может подпадать под понятие банковской тайны. Об этом говорится в ответе НБУ на запрос издания «Экономическая правда».

В то же время регулятор анализирует ситуацию в пределах своих полномочий по защите прав потребителей финансовых услуг и банковского надзора.

Основанием для проверки стало сообщение Гороховского, в котором была обнародована фотография клиентки и высказано предположение о ее пророссийских взглядах. В Нацбанке проверяют, могла ли обнародованная информация быть получена в ходе процедуры идентификации или видеоверификации клиента.

Однако НБУ сможет дать правовую оценку инциденту только после получения официальных объяснений от банка и детального анализа всех обстоятельств. До завершения проверки регулятор не дает дополнительных комментариев, ссылаясь на конфиденциальность надзорной информации.

При подтверждении нарушений законодательства или нормативных актов Национального банка к банку могут быть применены предусмотренные законом меры воздействия. Такие механизмы определены постановлением №346, регламентирующим санкции в отношении банковских учреждений.

ВСУ защищают родную землю 24/7: поддержите их пожертвованием в фонды «Вернись живым» и «Стальные крылья». Стань частью истории и защити Украину, присоединяйтесь к 3 ОШБр. 🇺🇦

Скандал возник после того, как Monobank заблокировал счет клиентки во время видеоверификации из-за флага, который, по версии банка, был российским. Позже выяснилось, что речь идет о девушке по имени Карина Кольб.

Впоследствии клиентка банка заявила, что флаг на стене был словенским, а не русским, и заверила, что не поддерживает страну-агрессора. После публикации ее фото в интернете, она столкнулась с волной критики, хотя вся ее семья, как она утверждает, служит в рядах украинских военных.