В Украине усилили контроль над переводами между держателями карт в рамках кампании по ужесточению финмониторинга. Это, в свою очередь, может привести к массовым блокировкам счетов.

Как рассказал адвокат Богдан Янкив, чтобы не нарваться на неприятности, теперь следует придерживаться четких правил при осуществлении перевода средств или платежа на счет ФЛП.

Чтобы минимизировать риски доначисления налогов и штрафов, специалист рекомендует указывать следующую информацию в графе «Назначение платежа»:

ВСУ защищают родную землю 24/7: поддержите их пожертвованием в фонды «Вернись живым» и «Стальные крылья». Стань частью истории и защити Украину, присоединяйтесь к 3 ОШБр. 🇺🇦

Физическое лицо — «Возврат долга согласно договору» или «Финансовая помощь от матери/отца/сына»

ФОП — «Оплата согласно договора №…», «Оплата аренды [адрес]», «Оплата за услуги», «Оплата за товар».