В Україні посилили контроль над переказами між власниками карток у рамках кампанії зі посилення фінмоніторингу. Це, своєю чергою, може призвести до масових блокувань рахунків.

Як розповів адвокат Богдан Янків, щоб не нарватися на неприємності, тепер слід дотримуватись чітких правил під час здійснення переказу коштів або платежу на рахунок ФОП.

Щоб мінімізувати ризики донарахування податків та штрафів, фахівець рекомендує вказувати таку інформацію у графі «Призначення платежу»:

ЗСУ запекло нищать російських окупантів: щоб підтримати їх можна перерахувати пожертви у фонди «Повернись живим» та «Сталеві крила». Стань частиною історії та захисти Україну, приєднуйтесь до 3 ОШБр. 🇺🇦

Фізична особа – “Повернення боргу згідно з договором” або “Фінансова допомога від матері/батька/сина”

ФОП – «Оплата згідно з договором №…», «Оплата оренди [адреса]», «Оплата за послуги», «Оплата за товар».