У наші дні більшість українців тримають особисті кошти на банківських рахунках, тому перекази грошей рідним і близьким стали не рідкістю, а звичною дією, яку багато хто здійснює ледь не щодня.

Водночас не варто забувати, що в Україні діє фінансовий моніторинг, у межах якого активність клієнтів в онлайн-банкінгу аналізується на предмет махінацій та отримання неоподатковуваного прибутку.

ЗСУ запекло нищать російських окупантів: щоб підтримати їх можна перерахувати пожертви у фонди «Повернись живим» та «Сталеві крила». Стань частиною історії та захисти Україну, приєднуйтесь до 3 ОШБр. 🇺🇦

На даний момент переважна більшість клієнтів банків у нашій країні розділені на дві категорії — із середнім та високим рівнем ризику з лімітами на перекази в розмірі 100 000 та 50 000 гривень відповідно.

Що стосується переказів членам сім’ї, такі операції, як і будь-які інші, можуть викликати підозру у контролюючих органів, тому важливо вказувати призначення платежу. Наприклад, «подарунок від батька на день народження», «грошова допомога від матері», «фінансова підтримка дружині».