В Україні серйозно взялися за контроль над банківськими операціями українців. Саме для цих цілей у країні було створено спеціальну Службу фінансового моніторингу, яка здійснюватиме контроль над переказами та іншою активністю клієнтів банків.

Мета — виявляти підозрілі дії, які можуть свідчити про уникнення від сплати податків.

У зв’язку з цим до українців, які мають рахунки у банках, звернувся фінансовий експерт Василь Невмержицький.

Збройні Сили України запекло нищать російських окупантів: щоб підтримати їх можна перерахувати пожертви у фонди «Повернись живим» та «Сталеві крила». Стань частиною історії та захисти Україну, приєднуйтесь до "Гвардії Наступу". 🇺🇦

Фахівець порадив громадянам бути свідомими, адже на кожного клієнта в банках є анкета, в якій міститься інформація, в тому числі про його доходи.

Таким чином, операції, що виділятимуться із загальної картини користування рахунком, можуть стати причиною виникнення проблем із уповноваженими органами.