В Украине усилили контроль за финансовыми операциями. Банки получили расширенные полномочия и теперь могут блокировать транзакции, которые кажутся подозрительными.

Об этом сообщает «Перший бізнесовий».

В финансовых учреждениях объясняют, что такие меры связаны с ужесточением требований финансового мониторинга и необходимостью противодействовать мошенничеству, которое активизировалось в условиях войны и экономической нестабильности.

Под особый контроль попадают операции, которые не соответствуют типичному поведению клиента. В частности, речь идет о крупных переводах без четкого назначения, частых поступлениях от неизвестных отправителей или движении средств, которое не соответствует задекларированным доходам.

ВСУ защищают родную землю 24/7: поддержите их пожертвованием в фонды «Вернись живым» и «Стальные крылья». Стань частью истории и защити Украину, присоединяйтесь к 3 ОШБр. 🇺🇦

Отдельным основанием для блокировки счета может стать отсутствие актуальных персональных данных. Банки обязаны периодически обновлять информацию о клиентах, и если документы утратили силу или данные не подтверждены, доступ к счету могут временно ограничить.

Дополнительные проверки касаются и внутренне перемещенных лиц. В случае изменения места проживания или статуса банки могут потребовать уточнения информации, а до завершения этой процедуры счет может оставаться заблокированным.