Экс-глава Фонда госимущества провернул масштабные коррупционные схемы: как он отмывал деньги

Бывший глава Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Дмитрий Сенниченко оказался в центре одного из самых больших коррупционных скандалов.

Сенниченко подозревают в создании схем, нанесших ущерб государственным предприятиям на сотни миллионов гривен, а также в возможном отмывании миллиардов гривен. Несмотря на эти обвинения, бывший чиновник вместе с соучастниками сумел скрыться за границу.

Несколько лет назад Дмитрий Сенниченко считался образцовым государственным управленцем с безупречной репутацией. Его позиционировали как реформатора и борца с коррупцией. Однако, как свидетельствуют материалы следствия, за время пребывания в должности главы ФГИУ он мог организовать многоуровневую схему, которая приносила огромный ущерб государству.

Следствие обвиняет Сенниченко в создании механизмов, позволяющих незаконно выводить средства из государственных предприятий. Речь идет не только о сотнях миллионов гривен убытков, но и о подозрениях в отмывании миллиардов.

После разоблачения махинаций экспредседатель ФГИУ покинул Украину. Вместе с ним страну покинули и другие фигуранты дела. Это позволило им избежать правосудия, в том числе и по обвинениям, выдвигаемым Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ). Местонахождение Дмитрия Сенниченко официально не разглашается. Впрочем, по данным журналистов, он может находиться за границей, где тратит деньги, полученные в результате коррупционных схем.

Примечательно, что за время работы Сенниченко пользовался доверием не только украинских институтов, но и международных партнеров. Он успел убедить как отечественных, так и американских чиновников в своей добродетели. В частности его деятельность положительно оценивали в Государственном департаменте США.

В 2021 году Блинкен публично хвалил Сенниченко, считая его примером в борьбе с коррупцией. Как он заявлял, экспредседатель ФГИУ не поддался искушению взятки в 5 миллионов долларов за назначение директора Одесского припортового завода, а вместо этого обратился к стражам порядка. Однако впоследствии стало известно, что Сенниченко, по версии следствия, одновременно организовывал коррупционные схемы с одними партнерами и «сливал» других конкурентов в НАБУ.

Жена Сенниченко и его партнеры
Жена Сенниченко, Леся Чмиль, также имеет безупречную репутацию: кандидат психологических наук, выпускница КНУ им. Шевченко, владелица MBA. Она работала в ключевых государственных учреждениях и запускала Единый государственный портал электронных сервисов. Однако, по словам следствия, Чмиль не могла не знать о коррупционных схемах мужчины.

Следствие обнаружило, что на зарплату в 56 тысяч гривен Сенниченко официально не мог разрешить дорогие подарки, но на день рождения его подельник подарил Лесе автомобиль Porsche Macan стоимостью 60 тысяч долларов. На этой машине она, как и ее муж, покинула Украину.

В апреле 2024 года Леся Чмиль подала иск о разводе, мотивируя это тем, что «общая жизнь с ответчиком не сложилась». Официально пара, прожившая в браке 24 года и имеющая двоих детей, уже не вместе. Однако в марте того же года суд арестовал счета Чмиль, которые, как установило следствие, хранили большие суммы в разных банках. Например, на одном из счетов в Прокредит Банке было 204 тысячи евро.

Несмотря на арест счетов, Сенниченко и его партнеры тратят миллионы за границей. Один из участников схемы Андрей Гмырин через свои компании в ОАЭ приобрел недвижимость на Лазурном побережье Франции стоимостью 5 миллионов евро, а также яхту за 5,5 миллиона евро. Часть этих активов уже арестована в разных странах.

Сам Сенниченко после скандала в 2022 году стал руководителем компании NEWFORM LAB в Валенсии, что позволяет ему оставаться на плаву, несмотря на международное расследование.

Подозреваемые судятся с правоохранителями из-за адвокатов, а сами сидят за границей
Главные фигуранты масштабного коррупционного дела во главе с Дмитрием Сенниченко объявлены в розыск. Правоохранители выяснили, что часть подозреваемых, в частности Андрей Гмырин, покинули Украину в неизвестных обстоятельствах, а сейчас проживают в разных странах мира, продолжая тратить заработанные на схемах миллионы.

Андрей Гмырин находится в международном розыске с июня 2023 года. По данным системы «Аркан», в последний раз он легально пересекал границу, возвращаясь в Украину в феврале 2022 года. В дальнейшем Гмырин, вероятно, уехал из страны незаконно, поскольку данные о его выезде отсутствуют. В марте 2023 года он обратился в украинское консульство в Дубае, чтобы получить загранпаспорт.

Следователи также установили, что IP-адреса, из которых Гмырин заходил в приложение «Дія», расположены в таких странах, как ОАЭ, Австрия, Италия, Мальдивы и Турция.

Что касается Дмитрия Сенниченко, он покинул Украину в августе 2022 года. До этого экспредседатель Фонда госимущества проживал в имении в пригороде Киева, в Украине. В ноябре 2023 года правоохранители пытались вручить ему новое подозрение, однако нашли в доме только отца его жены, отказавшегося принимать документы. В результате подозрение оставили в почтовом ящике.

Вместе с Сенниченко за пределами Украины находятся еще семь участников схемы. Они активно тратят свои миллионы на элитную недвижимость, автомобили и яхты. К примеру, в странах Европейского Союза правоохранителям удалось добиться ареста части имущества подозреваемых, включая недвижимость и драгоценности. Однако в Объединенных Арабских Эмиратах процесс ареста имущества усложнен и почти невозможен из-за местных законов.

Следствие обнародовало детали по схемам Сенниченко
Сенниченко подозревают в создании преступной организации, которая в 2019-2021 годах присвоила более 500 млн гривен из государственных предприятий. Речь идет, в частности, о махинациях на Одесском припортовом заводе (ОПЗ) и Объединенной горно-химической компании (ОГХК). Общая сумма отмытых средств, по оценкам следствия, превышает 10 млрд. гривен.

В 2020 году Сенниченко добился назначения лояльных членов наблюдательного совета ОПЗ, которые, в свою очередь, утвердили своего директора завода — Николая Парсентьева. При участии этого руководства были продлены договоры с подконтрольной компанией, которая платила за переработку сырья по заниженным тарифам.

Впоследствии во избежание подозрений организовали конкурс на выбор нового поставщика. Но даже после победы другой компании конкурс отменили, вернув своего подрядчика. В результате таких действий предприятие понесло убытки на сумму более 390 млн гривен только за период мая-декабря 2020 года.

В 2020 году по инициативе Сенниченко и.о. директор ОГХК был назначен британцем Питером Дэвисом, который не владел ни украинским языком, ни знаниями местного законодательства. По указанию с верхушки, предприятие заключило ряд контрактов с чешской компанией, подконтрольной советнику председателя ФГИУ, о продаже сырья по заниженным ценам.

Самым громким эпизодом стало то, что титансодержащий концентрат, проданный через Чехию, фактически попал на предприятия в России и временно оккупированном Крыму. Это нанесло государству ущерб более чем в 118 млн гривен.

Хотя Сенниченко публично позиционировал себя борцом с коррупцией, подав несколько заявлений в НАБУ в 2019-2020 годах, следствие доказало его причастность к масштабным схемам. В 2022 году он покинул Украину, как и большинство других участников группировки.

Правоохранители заочно арестовали Сенниченко, но вернуть украденные средства будет непросто. Значительная часть активов уже тратится за границей, а действовать в некоторых юрисдикциях, таких как ОАЭ, украинским следователям крайне сложно.