Национальный банк Украины решил усилить контроль за денежными переводами, в частности, на исходные переводы между карточками (P2P). Контроль расширяется не только на банки, но и небанковские финансовые учреждения – маркетплейсы, почтовые операторы и платежные терминалы.

Регулятор отмечает, что небанковские учреждения часто пренебрегают правилами финансового мониторинга, предусмотренными законом, и теперь они должны проводить проверки клиентов наравне с банками. Это включает в себя контроль доходов, источников средств и блокирование сомнительных операций.

НБУ также рассматривает возможность введения лимитов на карточные переводы на основе официальных доходов клиентов. За нарушение требований финучреждениям грозят штрафы или отзыв лицензии.

ВСУ защищают родную землю 24/7: поддержите их пожертвованием в фонды «Вернись живым» и «Стальные крылья». Стань частью истории и защити Украину, присоединяйтесь к 3 ОШБр. 🇺🇦

С 1 октября по выходным переводам действует ограничение в 150 тыс. грн в месяц. Лимит не распространяется на волонтеров, юридические лица и переводы собственных счетов. Операции по реквизитам IBAN не ограничиваются.

Планируемые мероприятия направлены на борьбу с нелегальными финансовыми операциями и повышение прозрачности рынка платежных услуг в Украине.