В Україні, як відомо, діє фінансовий моніторинг, у рамках якого здійснюються перевірки всіх великих переказів.

При цьому не виключаються ситуації, коли на олівець потрапляють і рядові клієнти банків, операції яких здаються підозрілими.

Збройні Сили України запекло нищать російських окупантів: щоб підтримати їх можна перерахувати пожертви у фонди «Повернись живим» и «Сталеві крила». Стань частиною історії та захисти Україну, приєднуйтесь до "Гвардії Наступу". 🇺🇦

Як пише “Обозреватель”, для здійснення перевірки фахівці банків збирають про клієнта всю загальнодоступну інформацію, а також дані з таких систем, як YouControl.

У деяких випадках банк може офіційно вимагати у клієнта документальне підтвердження джерела коштів, щоб переконатися у законності їх походження.