В масштабной коррупционной схеме вокруг «Энергоатома» следствие обнаружило целую сеть связанных между собой чиновников, бизнесменов и посредников.

Как сообщают Texty.org.ua, ядро ​​группы формировали министр энергетики Герман Галущенко и бизнесмен Тимур Миндич, партнер студии «Квартал 95». Оба много лет были связаны с бывшим нардепом Андреем Деркачем, подозреваемым в госизмене и недавно получившим звание Героя России.

Одним из центральных исполнителей схемы был Игорь Миронюк, известный под прозвищем Рокет. Он был советником Галущенко и регулярно встречался с другим фигурантом – Дмитрием Басовым (Тенором), бывшим сотрудником Генпрокуратуры и Фонда госимущества. По информации следователей, эти встречи посвящали «как избежать ответственности» за финансовые махинации. В материалах дела фигурирует более 40 человек — от водителей и ІТ-специалистов до бухгалтеров и должностных лиц из Минэнерго, Минюста и Офиса президента.

Схема в "Энергоатоме": названы ключевые участники коррупционной группы

Аналитики отмечают, что в группе был и представитель руководства ДБР, с которым Миронюк кичился перед Басовым. В САП предполагают, что речь шла о директоре ГБР Алексее Сухачеве. Для организации финансовых потоков Миндич привлек своего давнего знакомого, банкира Александра Цукермана, а также сформировал бэк-офис, следивший за движением нелегальных средств и способами их легализации.

Именно Галущенко, по данным авторов расследования, привел Миронюка и Басова в схему и обеспечил им влияние на контрагентов «Энергоатома». Миронюк обустроил «офис» группы в квартире на улице Владимирской в ​​Киеве — помещении, принадлежащем родственнице Деркача и где сам Деркач работал много лет. Галущенко также лично посещал Деркача после своего назначения вице-президентом «Энергоатома», чтобы получить «инструкции».

Следствие установило, что вице-премьер Алексей Чернышев также был осведомлен о схеме и получал свою долю. НАБУ задокументировало передачу ему и его жене более 1,1 млн. долларов и около 100 тыс. евро наличными. По данным аналитиков, Цукерман общался о залоге для Чернышева с бывшим первым помощником президента Сергеем Шефиром, а также с человеком с инициалами «АБ», которым может быть Андрей Ермак.

ВСУ защищают родную землю 24/7: поддержите их пожертвованием в фонды «Вернись живым» и «Стальные крылья». Стань частью истории и защити Украину, присоединяйтесь к 3 ОШБр. 🇺🇦

После перевода Галущенко из Минэнерго в Минюст ведомство возглавила его заместительница Светлана Гринчук. По данным НАБУ, она была включена в схему и должна была обеспечить ее дальнейшую работу. Следствие также зафиксировало их ночные встречи в элитном жилье в центре Киева, что подтверждает давние слухи об их отношениях.

Финансовые операции по отмыванию средств курировал главный бухгалтер группы Игорь Фурсенко (Решик). Среди его схем – вывод денег за границу через компании в ЕС, Северной Америке, Африке и России. Часть переводов осуществляли в криптовалюте, которой занимался специально выделенный работник по фамилии Коваль. Во избежание разоблачения участники использовали иностранные SIM-карты, общались только в WhatsApp и Telegram, меняли места передачи денег и даже меняли жилье во избежание слежки.

По данным Texty.org.ua, конспирация была одним из ключевых элементов деятельности группы: наличные передавали в кафе, авто, частных квартирах и прямо посреди улицы. В течение года они сменили около 30 локаций.