Лимит на переводы: как оценивается благонадежность клиента

Стало известно, по какому принципу банки оценивают благонадежность клиентов, устанавливая месячные лимиты на переводы с карты на карту после вступления в силу нового закона. Информацией по этому поводу поделился аналитик Национального института стратегических исследований Иван Усс. В эфире телеканала «Киев 24» специалист рассказал, что украинцев автоматически записывают в категорию лиц с наименьшим лимитом на переводы при отсутствии у них подтвержденных доходов. В качестве примера Усс привел ситуацию, когда человек ежемесячно получает на карту 100 тысяч гривен при том, что его официальная заработная плата составляет 30 тысяч гривен. «Возникают вопросы относительно того, насколько благонадежен этот человек в том смысле, что те деньги, которые он постоянно кому-то переводит или получает, не соответствуют уровню доходов», — объяснил аналитик.