В Украине, как известно, действует финансовый мониторинг, в рамках которого осуществляются проверки всех крупных переводов.

При этом не исключаются ситуации, когда «на карандаш» попадают и рядовые клиенты банков, операции которых кажутся подозрительными.

Вооруженные силы Украины защищают родную землю 24/7: поддержите их пожертвованием в фонды «Вернись живым» и «Стальные крылья». Стань частью истории и защити Украину, присоединяйтесь к "Гвардии Наступления". 🇺🇦

Как пишет «Обозреватель», для осуществления проверки специалисты банков собирают о клиенте всю общедоступную информацию, а также данные из таких систем, как YouControl.

В некоторых случаях банк может официально потребовать у клиента документальное подтверждение источника средств, чтобы убедиться в законном их происхождении.