В Украине пытаются противодействовать мошенничеству, потому все транзакции тщательно проверяются финансовыми учреждениями. Каждый банк установил свои ограничения по денежным переводам.

Так, бант установил определенную сумму, которую можно перевести с карты на карту одним платежом. О каких именно суммах идет речь, рассказала адвокат Анна Златина.

По ее словам, подозрительными числятся транзакции на 400 тысяч гривен. В таком случае вам может посетить финансовый мониторинг.

Если перевод до 5 тысяч гривен, то даже не требуется идентификация личности. Однако и здесь есть определенные нюансы. Под проверку могут попасть держатели карточек, которые регулярно получают странные переводы, даже если общая сумма и менее 400 тысяч грн.

Однако каждый банк устанавливает свои правила. К примеру, в Приват24 можно отправлять с карты на карту максимум 29999 грн. У Monobank нет лимитов между своими карточками, но одноразовый перевод для получателя из другого банка не может составлять более 25 тысяч гривен.

Вооруженные силы Украины защищают родную землю 24/7: поддержите их пожертвованием в фонды «Вернись живым» и «Стальные крылья». Стань частью истории и защити Украину, присоединяйтесь к "Гвардии Наступления". 🇺🇦

Банки могут заподозрить незаконное денежное обогащение, если:

транзакции регулярные – из одного конца страны в другой;
регулярные перевели небольшими суммами по несколько раз в день;
большое количество переводов в сутки (более 30 транзакций);
поступление денег на карту из разных регионов Украины;
пересказы от россиян и белорусов.